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金融领域刑事犯罪的罪名有哪些?

发布时间:2018-07-26 来源:ian

老百姓只要用到钱就必然与我国的金融行业有所联系并且会在接触之间发生各种法律关系,但是一旦这种关系没有在法律的规定下进行就极有可能出现犯罪的行为而必须得到刑法的制裁,下面就让我们一起了解一下金融领域刑事犯罪的罪名有哪些?

金融领域刑事犯罪的罪名有哪些?

【金融犯罪的刑法种类】

按照《刑法》规定,金融犯罪主要指刑法分则第三章“破坏社会主义市场经济秩序罪”中第四节、第五节所规定的“破坏金融管理秩序罪”和“金融诈骗罪”学理上可以分为“破坏金融交易秩序”和“破坏金融管理秩序”犯罪两类后者与目前刑法章节罪名并非同一范畴

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按照刑法学上金融犯罪概念的界定,金融犯罪包括《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序犯罪中的两节:第四节的破坏金融管理秩序罪和第五节的金融诈骗罪以及全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中的骗购外汇罪

金融领域刑事犯罪的罪名有哪些?

一、其中,破坏金融管理秩序罪设计的罪名较多,大致可分为:

1、危害货币管理制度罪;

2、危害金融机构设立管理制度罪;

3、危害金融机构存贷管理制度犯罪;

4、危害金融机构存贷管理制度犯罪;

5、危害金融票证;

6、有价证券管理制度犯罪;

7、妨害信用卡管理制度犯罪;

8、危害证券、期货市场管理制度犯罪;

9、危害客户公众资金管理制度犯罪;

10、危害外汇管理制度犯罪;

11、危害其他金融业务经营管理制度的犯罪。

二、另外,依据侵害的客体来划分,破坏金融管理秩序罪的罪名大致可以分为九类:

1、危害货币管理制度犯罪这类罪主要包括伪造货币罪,出售、购买、运输假币罪,金融工作人员购买假币、以假币换取货币罪,持有、使用假币罪,以及变造假币罪

2、危害金融机构设立管理制度犯罪这类犯罪主要包括擅自设立金融机构罪,伪造、变造、转让金融机构经营许可证、批准文件罪

3、危害金融机构存贷管理制度犯罪这类犯罪主要包括高利转贷罪,骗取贷款、票据承兑、金融票证罪,非法吸收公众存款罪,违法发放贷款罪以及吸收客户资金不入账罪

4、危害金融票证、有价证券管理制度犯罪这类犯罪主要包括包括伪造、变造伪造、变造、金融票证罪,擅自发行股票、公司、企业债券罪,违法出具金融票证罪等

5、妨害信用卡管理制度犯罪主要指窃取、收买、非法提供信用卡信息罪

6、危害证券、期货市场管理制度犯罪这类犯罪主要包括内幕交易、泄露内幕信息罪,操纵证券、期货市场罪等

7、危害客户、公众资金管理制度犯罪这类犯罪主要包括背信运用受托财产罪、违法运用资金罪

8、危害外汇管理制度犯罪这类犯罪主要包括逃汇罪、骗购外汇罪

9、危害其他金融业务经营管理制度犯罪目前这类犯罪比较单一明确,只有洗钱罪

三、金融诈骗罪的划分及罪名则相对简单,金融诈骗犯罪共分为了八类,分别是:

1、集资诈骗罪;

2、信贷诈骗罪;

3、票据诈骗罪;

4、金融凭证诈骗罪;

5、信用证诈骗罪;

6、有价证券诈骗罪;

7、保险诈骗罪;

8、信用卡诈骗罪

以上就是关于金融领域刑事犯罪的罪名的相关内容老百姓所能接触到的金融领域非常的狭小而可能看不到与之相关的各种犯罪活动以至于不能作出及时的防范,以上的罪名都是在金融领域比较严重并且可能会直接侵犯公民的财产而被法律严厉处罚


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这类犯罪主要包括逃汇罪、骗购外汇罪。目前这类犯罪比较单一明确,只有洗钱罪。主要指窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。以上就是关于金融领域刑事犯罪的罪名的相关内容。以上就是关于金融领域刑事犯罪的罪名的相关内容。按照刑法学上金融犯罪概念的界定,金融犯罪包括《中华人民共和国刑法》(以下简称《刑法》)第二编分则第三章破坏社会主义市场经济秩序犯罪中的两节:第四节的破坏金融管理秩序罪和第五节的金融诈骗罪以及全国人民代表大会常务委员会《关于惩治骗购外汇、逃汇和非法买卖外汇犯罪的决定》中的骗购外汇罪。后者与目前刑法章节罪名并非同一范畴。主要指窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。主要指窃取、收买、非法提供信用卡信息罪。目前这类犯罪比较单一明确,只有洗钱罪。


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